2022年2月9日渣打银行（中国）有限公司因违反信用信息查询相关管理规定，被中国人民银行上海分行处以人民币230万元罚款。 一同被罚的还有时任渣打中国零售信贷部（个人金融信贷部）（中国）信贷总监陈燕来。 处罚信息显示，陈燕来对渣打中国上述违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币10万元。 同類案件屢見不鮮，另一事主的中銀信用卡曾於同一日內進行多次交易，但非事主本人的操作。 事主於收到銀行發出的SMS後，立刻聯絡銀行取消信用卡。 犯罪集團會以「搵快錢」去引誘閣下出售或借出銀行賬戶，或使用您的個人資料開設銀行賬戶。
如果收到声称来自渣打银行的可疑电子邮件或电话，请转发邮件并随附其中的附件，或将事件呈报至：, 以便我们追踪其来源。 IPhone和Android用户应始终在使用渣打银行手机银行应用后退出登录。 恶意软件是恶意软件代码，目的是窃取、破坏或对电脑系统进行有害操作，从而破坏信息和电脑系统。 它们可以删除硬盘上的文件，或者在用户不知情的情况下从系统中收集数据。
渣打可疑交易: 香港
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渣打將動用14.8億元回購雷曼ELN，力圖把雷曼事件劃上句號。 在持有未到期雷曼ELN的2200多名渣打客戶當中，大約有九成五符合回購計畫要求。 渣打可疑交易 2010年6月17日渣打銀行與中國農業銀行簽署《戰略合作備忘錄》，建立戰略合作伙伴關係，冀共同開拓銀行產品及服務領域。 渣打集團在中國農業銀行IPO交易中﹐同意認購5億美元的H股。
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一些可能企圖連接您的電郵或通訊錄，並試圖複製您的電郵身份，其他病毒則查找您的電腦上儲存的敏感資料。 渣打可疑交易 確保定期以最新的軟件更新您所有的電腦、手機、可攜裝置、操作系統及互聯網瀏覽器（尤其是用於網上銀行的）。 如没有美元则需去银行兑换，注意是换现汇而不是现钞。 2、申请完成后，券商会发邮件确认收到你的开户申请，会再次发邮件告知你的申请已经被批准。
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於完成登記後，您便可以您自定的用戶名稱及密碼登入相關的服務。 如於登記網上理財時錯誤輸入以上號碼/密碼數次，您的網上理財登記會被上鎖。 渣打可疑交易 中小企業理財客戶：請下載有關表格﹐填妥後寄回本行或交回任何香港渣打分行安排解鎖。 請注意，本行於收到及核實申請後約需三個工作天辦理有關手續。
如果懷疑您可能將您的賬戶資料透露予可疑人士，請立即致電您的銀行卡背面或月結單上顯示的電話號碼，與我們聯絡。 我們除了向所有網上銀行客戶提供安全體驗，我們亦確保不會透過我們的應用程式在您的手機上儲存任何個人或賬戶資料。 如果您的電腦感染了惡意軟件，會在同一個屏幕同時提示您輸入您的用戶名稱和密碼。 您可根據爭議交易保障機制的特定情況下，例如未經授權之交易或以信用卡一筆過預繳款項後商戶未能提供貨品/服務，通過本行申請退還有關交易款項。 渣打銀行（香港）有限公司（「本行」）並不保證短訊/電郵通訊會及時發出，客戶如並未收到有關通訊，本行亦概不負責。 2004年2月2 日，渣打銀行東京分行在指定黑幫山口組的前五棱會附屬高利貸集團洗錢案中，根據《有組織犯罪懲處法》進行的可疑交易，受到行政處罰，包括因未發出通知而部分暫停運營至少一年。
渣打可疑交易: 信用卡被盜用，我該怎樣做？
2007年3月27日，新竹國際商業銀行宣布將更名為渣打國際商業銀行股份有限公司，成為渣打集團成員。 原新竹國際商業銀行董事長吳志偉被任命為渣打國際商業銀行第一任董事長。 2006年11月3日，渣打集團宣布透過成功公開收購新竹國際商業銀行，奠定了渣打集團在亞洲策略佈局的里程碑，同時也使得台灣成為渣打集團的第四大市場。
- 由於交易非事主操作，事主回覆數字「2」，該行立即以電話聯絡事主確認交易，成功阻截不法分子的詭計。
- 在移动设备上下载渣打银行手机银行应用程序时，Apple设备请使用App Store或Android设备使用Google Play。
- 美國運通為保障消費者就為其客戶提供「SafeKey」驗證服務，客戶於參與商戶進行交易時需輸入一次性密碼（OTP）以核實身份。
- 随着移动支付和银行业务越来越普遍，对手机和电脑采用同样的安全防护措施非常重要。
- 截至2010年12月底，該筆交易涉及總資產約300萬美元，受託管顧客資產達到約62億美元。
- 為保障網上購物，Visa設有「Visa驗證」，於參與商戶購物付款時系統會向持卡人發放一次性驗證碼以核實身份。
- 確保您了解每個網站的私隱政策，因爲有些網站會出售用戶的電郵地址，從而使您遭受釣魚攻擊和垃圾郵件影響。
若交易是以扣賬卡於一筆過預繳款項後因商戶終止業務而未能提供商品/服務，合資格申請期限則不超過交易清算日起計540天 (萬事達卡) / 360 天 (銀聯)。 當客戶點按連結，認為是在打開圖片或網站時，病毒就會在不知情的情况下竊取、破壞或對電腦系統進行有害操作。 渣打香港表示，近日信用卡可疑交易事件中，只有1%信用卡帐户受影响，已启动信用卡退款保障机制，由下星期一起陆续安排退款，预计可于一星期内完成。 渣打银行使用网络访问防火墙过滤、监控和阻止网页应用程序中不必要的HTTP往返信息流。 WAF也可以防止网页应用程序安全缺陷引起的攻击，如SQL注入、 跨网站指令码和安全错误配置DDOS(分布式拒绝服务)——渣打银行使用DDoS缓解工具保护我们的通道免受拒绝服务攻击。
渣打可疑交易: 私人銀行服務
只需點擊網站或SC Mobile應用程式右下角的圖示，即可與我們對話，隨時隨地為您提供協助。 您的最後登出日期及時間將會顯示在屏幕上讓您核實。 我們在管理電腦系統和網絡時，採取了非常高的標準和嚴格的控制。 Internet Explorer：雙擊屏幕右下角的「安全掛鎖」圖標，檢查渣打銀行網上理財安全證書。 罪犯可能會鎖定 Facebook、Twitter、MySpace 和 Bebo 等社交網站，以盜用個人資料，因此，務必注意您在網上共享的内容。 關閉瀏覽器窗口不能保證安全登出，會使您的賬戶遭受濫用。
本行預先墊付一次性貸款予持卡人及向商戶支付全額，而持卡人需向本行而非商戶分期還款。 持卡人仍可就交易向商戶提出退款申請，但於退款申請受處理時仍須按時向本行償還分期金額。 作爲發卡銀行，渣打銀行 （香港）有限公司 （「本行」）須先進行内部調查，及後若有需要，會將個案發送到有關的信用卡組織及代表您與有關的信用卡組織談判 。 常見的爭議原因包括交易貨幣及/或金額不符﹑重複誌賬或已用其他方法付款等。
渣打可疑交易: 信用卡交易常見問題
如果您懷疑有任何非授權瀏覽或未經授權的交易，請立即致電我們的客戶服務熱線並終止您的渣打網上理財，以及任何連接您的賬戶的渠道（例如 ATM）。 慣常的 MITB 攻擊場景涉及攻擊者控制客戶的登入環節。 攻擊者傳送類似於要求客戶在其資料驗證期間等待的網上銀行屏幕。
另外，我們建議切勿開啟可疑郵件或附件，並且以最新版本的除毒軟件定期掃描電腦。 請細心閱讀短訊或郵件警告，一旦獲悉有關交易並非閣下進行，請立即聯絡本行。 此超連結可連接至由第三方於互聯網上編載和經營之其他網站。 渣打可疑交易 第三方乃非渣打銀行（香港）有限公司及其他渣打集團成員（合稱「本行」）所擁有、控制或相關之單位，亦與本行無任何關係。
渣打可疑交易: 何謂「信用卡退款保障申請」？
客戶回覆或連接一個欺詐網站－兩者均讓不法分子得以連接您的重要資料。 避免使用與您用於連接其他服務相同的資料（例如電郵、其他互聯網網站/ISP、ATM PIN(自動櫃員機交易密碼)或電話銀行TIN(電話理財交易密碼)）。 渣打可疑交易 請參考以下「有關申請期限及不合資格交易的重要提示」部分以了解詳情。 本行對於客戶因透過網上股票交易平台進行交易而招致任何形式之損失或損害，本行無須承擔責任。 除非有關損失或損害是因本行疏忽或蓄意失責直接引致。 渣打財富管理為您提供由Refinitiv全力支援的一站式網上股票買賣交易平台，讓您透過一個戶口買賣美股、港股及A股，同時掌握多個市場的投資機會。
星展星展會根據保安的設定及客戶的消費習慣，遇到可疑或非正常的交易會通知客戶。 而客戶亦可根據月結單的指示，向銀行申請收取「無卡交易」的提示。 渣打每次的「無須出示信用卡交易」如網上簽賬、郵購及電話購物，客戶都會收到SMS通知。 一旦您輸入相關資料，您將直接轉到您的網上理財賬戶。 如果您收到任何訊息，或在從您輸入登入資訊到連接您的資訊期間出現任何延遲，請立即關閉您的互聯網瀏覽器，並透過您的銀行卡或月結單背面的電話號碼與我們聯絡。 如接到自稱銀行人員的電話或電子郵件向您詢問有關銀行賬號及密碼等個人賬戶資料時，務必提高警惕。