海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任余耀榮在庭外表示，歡迎法庭裁決，相信是次判刑具阻嚇作用，監禁刑期可反映洗黑錢罪的嚴重性，為不法分子作出清晰警示，並明確指出洗黑錢罪是極為嚴重的罪行。 有部分銀行提供在本地分行開設離岸戶口服務，惟部分銀行要求客戶親身往海外分行開戶。 例如匯豐尚玉及卓越理財客可豁免海外開戶費用，至於運籌理財客戶海外開戶費用為800元。 至4家銀行都可經網上渠道，調動資金進出香港，大部份銀行客戶在每次使用轉帳服務都不用付手續費。
耀才表示，涉事客戶2月16日起只可以沽出，並須於2月13日前提取全部餘款。 若涉事客戶於限期前仍未提取賬戶內之餘款，公司會把餘款自動存入閣下於公司所登記的指定提款銀行戶口內。 在解凍匯業朝鮮資金問題上，19日美方是在北京舉行記者會，美國政府和朝鮮政府已就凍結匯業銀行朝鮮資金問題達成共識，全額解凍匯業銀行朝鮮戶口的2500萬美元資金。 條件是這筆資金只用於改善人民生活，包括用於其人道主義和教育方面的支出，朝鮮在六方會談框架內作出有關保証。
中銀懷疑洗黑錢: 新聞及行動發佈會
行政會議成員、資深大律師湯家驊昨日出席電台節目時指出，警方要求凍結賬戶，大多與懷疑洗黑錢有關。 中銀懷疑洗黑錢 若果警方有懷疑，就會向銀行提出，而銀行為免負法律責任，就會先凍結有關人士的賬戶，或相關賬戶的部分款項。 當警方完成調查，證實與相關人士無關，亦會向法庭申請解凍。 他續說，眾籌本身不違法，但假如有人在眾籌之後，將款項轉移至其他地方，就會引起懷疑，到底這些金錢會否被私用。 除銀行外，市民亦可以透過證券行及海外虛擬銀行開立戶口，兩者開戶要求較銀行低。 雖然部份證券行僅要求在交易前有可用資金即可，或是低至10,000美元或等值。
該通告亦強調銀行與客戶保持溝通的重要性，以確保在透明度、合理性和效率等方面能夠公平對待其客戶。 根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。 一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。 中銀懷疑洗黑錢 美國駐莫斯科大使館表示，由於烏克蘭戰爭，以及存在被俄羅斯執法機構任意逮捕或騷擾的風險，要求正在俄羅斯居住或旅遊的美國公民，立即離開俄羅斯，並呼籲美國公民不要前往當地。 大使館表示，俄羅斯安全部門以莫須有罪名逮捕美國公民，拘留和騷擾在俄美國公民，拒絕給予他們公平和具透明度的待遇，並在秘密審判中或在沒有提供可靠證據的情況下將他們定罪。 當局又對美國公民宗教工作者任意執行當地法律，並對從事宗教活動的美國公民展開可疑的刑事調查。
中銀懷疑洗黑錢: 現金密集型行業 戶口較易「洗錢」
據了解，該14個公司戶口報稱的地址分別為該5間秘書公司。 部分銀行職員亦涉嫌利用職務之便，協助犯罪集團逃避審查，最終於2017至2018年間成功開設14個公司戶口，當中包括報稱貿易、製衣等公司。 經警方統計，該批銀行戶口於2017至2020年間，相信一共處理63億港元懷疑犯罪得益，為近年來最大宗洗黑錢案，其中一個戶口單在2018至2019年度，便已處理高達33億港元款項，分別來自意大利、越南及德國等地。
- 被告亦是另一間公司的唯一東主，該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。
- 該行自1970年代開始，一直與朝鮮銀行、貿易公司維持純粹的商業往來，從沒向朝鮮的銀行、貿易機構提供信用藉貸，亦否認洗黑錢。
- 香港海關七月八日採取代號「破幣」的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達十二億元，四人被捕。
- 如果警方完成調查，證實與相關人士無關，亦可向法庭申請解凍。
- 有經營找換店的業內人士向本報表示，本港雖沒有限制資金進出，但內地則實施嚴格管制，除要求涉及跨境匯款的金融機構必須取得政府批文外，每名港人每天匯往內地的人民幣亦限制在8萬元。
銀行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、是否具合理性及資金來源是否明確等相關資訊，以辨識是否為疑似洗錢或資恐交易。 外電引述知情人士指，在存款利率及房價雙雙承壓之際，更多內地民眾選擇提前償還房貸，以減輕債務及利息負擔，而商業銀行將如何應對居民大量集中還貸的壓力，已引起金融監管部門的關注。 知情人士指，中銀保監會上周與部分全國性商業銀行開會，了解新一輪居民提前還貸的情況，並要求商業銀行匯報受影響的存量房貸規模，以及銀行應對相關壓力的舉措。 其中一名知情人士指，監管部門要求商業銀行保持居民提前還貸渠道暢通，如何處理存量房貸利率也是監管和銀行關注的問題之一。 如果戶口長期沒有使用，銀行是會凍結戶口，不過客戶只需帶身分證親身到銀行櫃台，仍可為戶口「解凍」，然後恢復所有戶口相關的銀行服務。
中銀懷疑洗黑錢: 報告可疑交易 – 注意事項
被告亦是另一間公司的唯一東主，該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。 據悉，被捕男子於工銀亞洲葵涌廣場分行擔任經理，他得悉有多個戶口疑涉及清洗黑錢，早前被執法部門凍結調查。 其後調查完成後，戶口被解凍，有人估計戶口持有人不敢動用存款，故鋌而走險，將最少4個戶口內合共約170萬元存款，轉帳到自己個人戶口，銀行翻查紀錄時，揭發事件並報警。
最近，聯合財富情報組收到市民查詢，有不法之徒偽冒本組，向市民發出網上匯款的虛假“止付令 ”，要求市民繳付指定費用以獲取証書，以証明其曾申請的匯款的合法性，才可進行有關匯款交易。 中銀懷疑洗黑錢 普遍而言，社會大眾覺得「洗黑錢」是事不關己的事，然而市民有時做了「幫手」的角色卻慒然不知。 聲明﹕MoneyHero致力確保網站提供的資訊是最新及最準確。 中銀懷疑洗黑錢 網站所顯示的資訊或與金融機構或服務供應商之網站有所出入。
中銀懷疑洗黑錢: 洗黑錢案│海關拘一家五口及找換店東主 歷年最大涉款逾30億元
至於其他排名順序如下，分別是陳健安、蔡宛珊、Gareth. T、張蔓姿、周潤發、林奕匡、曾淑雅、Dear Jane成員Jackal、余德丞、蘇麗珊與周嘉儀。 而曾淑雅事後在社交網上載照片，表示滿意成績，有意明年再參戰。 「守戶者聯盟」計劃的啟動禮已於2021年11月24日在香港警察總部舉行。 當日共邀請了約200名業界代表出席，並由警務處處長蕭澤頤先生、財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳穎韶女士及保安局首席助理秘書長（禁毒） 黎明暉先生主持啟動儀式。 典禮中更為早前舉辦的標語設計比賽五強參賽隊伍進行即場投票，由在場200名嘉賓選出比賽的冠、亞、季軍。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任余耀榮在庭外對判決表示歡迎，強調「洗黑錢」罪屬極為嚴重的罪行，相信是次判刑具阻嚇作用，監禁刑期可反映洗黑錢罪的嚴重性，為不法分子作出清晰警示。 中銀懷疑洗黑錢 銀行定期會檢查戶口持有人的資料是否正確有效，或會就某些可疑交易致電查證，如果銀行發現多次未能聯絡戶口持有人，或戶口持有人多次未能回覆銀行查詢，銀行也有機會凍結相關戶口。 所以作為銀行客戶，最好都定期檢查自己的個人資料是否正確有效，定時更新。
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由於該兩名被捕人士分別於2020年及2021年先後潛逃離開香港，警方因此根據香港法例455章有組織及嚴重罪行條例第八條，向高等法院申請充公其有關財產。 經過法庭聆訊之後，於2022年9月高等法院原訟法庭正式頒下裁決，將接近港幣七千萬犯罪得益充公。 一家五口包括報稱無業的父母，三兄妹分別報稱技術員、找換店經理及客戶服務員，收入介乎15,000元至30,000元不等，卻有3000萬元家庭資產，引起海關懷疑。 有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，被捕的一家五口過去兩年進行超過6,000宗大額交易，資金來自不同第三者或不同公司，大部分為空殼公司，最大一筆款項達2,200萬元。
- 用現金雖然毫無痕跡，但還需要人工搬運，如果是跨國犯罪的話各國海關都有攜帶現鈔出境的限制，更難直接用現鈔交易。
- 涉案3筆共逾550萬美元的信用證款項，被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶，其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。
- 網頁設有專欄介紹銀行的最新措施，並列舉一些銀行不應做的事情，和提供實用資料供公眾參考。
- 被告扣除自己報酬後會根據指示，把餘下犯罪得益轉帳至第3者的個人戶口。
金管局亦已要求銀行加強員工培訓，提升專業知識及待客溝通技巧，妥善處理客戶的查詢及投訴。 金管局會繼續與相關銀行集團跟進，密切監察其在改善執行細節及客戶溝通措施方面的進展情況。 警務處國家安全處高級警司李桂華對此表示，凍結許智峯與其家人的銀行賬戶與其潛逃或涉嫌觸犯香港國安法無關，只是款項涉洗黑錢或犯罪得益，懷疑有關人士挪用85萬元眾籌款項。 有關凍結非針對許的家人，而是資金流向了有關賬戶，懷疑有關賬戶處理非法得益，屬可疑賬戶。 資料顯示，當局上次因相關《條例》並處以較大罰款的個案應數到2018年底，當時摩通香港被罰款1,250萬元。 上述《條例》是於2012年4月1日生效後，就銀行的制度及管控措施的合規情況進行一系列現場審查後，再作出跟進調查。
中銀懷疑洗黑錢: 金融資訊月報
●金融界議員陳振英表示，除非有法律依據，以及有線索顯示涉事者的家人帳戶有異常，否則銀行不會凍結銀行存款，做法亦非「株連九族」。 本網站所提供之股價與市場資訊來源為：TEJ 台灣經濟新報、EOD Historical Data、公開資訊觀測站等。 本網站不對資料之正確性與即時性負任何責任，所提供之資訊僅供參考，無推介買賣之意。 投資人依本網站資訊交易發生損失需自行負責，請謹慎評估風險。
新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？ 行動中拘捕三男一女，包括匯款公司總經理在內共三名職員及離岸公司的外籍董事。 海關相信已拘捕核心成員，現時已經凍結滙款公司戶口中約1600萬元結存，不排除有更多人被捕。 舉例二、我擁有多個帳戶且常金資金分配至不同帳戶，或在帳戶間移轉資金，這樣會被認為是洗錢嗎?
中銀懷疑洗黑錢: 大律師：許智峯不涉洗黑錢 警方應交代凍結戶口理據
胡偉軍表示，其中月入1.4萬元、報稱為廚師的25歲男子，在2019年3至7月間，共處理約3億元交易。 而報稱為汽車美容技術員的男子就在9個月內，處理共2億元交易。 涉案家庭的母親則是一間找換店的授權人，其個人戶口共處理11億港元。 根據紀律處分行動聲明，工銀亞洲被指違反9項指明的條文，被罰款2,070萬元，違反事項及罰款金額均是最重的一間銀行。 其後依次是瑞銀被罰900萬元、建行亞洲850萬元，以及中國信託香港600萬元。 或許有人會想「誰會提供存摺和提款卡及密碼給別人啊？」但在某些情況下真的會不小心洩漏出去。
透過計劃，財富情報及調查科希望能鼓勵不同業界及市民組成「聯盟」，積極聯手合作打擊洗黑錢活動，使香港繼續成為世界上其中一個最安全及穩健的國際金融中心。 2020年9月香港海關接獲舉報，數名受害人在網上懷疑買入冒牌物品。 同年10月拘捕一名22歲男子，深入調查後發現被捕人2019年9月至12月，利用一個本地銀行開始的個人戶口，為他人收取因為網上售賣冒牌物品的犯罪得益，共約港幣67萬元。 被告收到犯罪得益後，扣取報酬後按指示轉賬至個別第三者的銀行戶口。 資料顯示，大部分投訴個案都集中在個別跨國銀行集團，有關情況並非整體行業的現象。 就此，金管局已經要求相關銀行集團檢視其政策和程序，就執行細節以及與客戶溝通方面作出改善，以符合「公平待客」的原則。
中銀懷疑洗黑錢: 洗錢是什麼？
銀行行員無奈地說，為因應防洗錢評鑑，加上兆豐去年遭美鉅額罰款案，銀行業幾乎如臨大敵，加上「法規在前、罰金在後」，銀行只得做好防洗錢，免得挨罰又影響商譽。 國民黨立委盧秀燕日前也接獲民眾陳情，有民眾去銀行存50萬元的結婚禮金也被盤查，直呼防洗錢已經變擾民。 我們承諾盡力確保本網站符合萬維網聯盟（W3C）《無障礙網頁內容指引》（WCAG）2.0 中銀懷疑洗黑錢 AA級別標準，但本網站載有大量多媒體內容，要規定這類內容全部符合所有AA級別標準並不可能。
中銀懷疑洗黑錢: 銀行懷疑洗黑錢在银行在内的金融机构如何判断你收的钱是黑钱/脏钱 – 知乎专栏的討論與評價
行動中警方成功防止涉案戶口逾港幣4千8百萬元的犯罪得益被轉移 ，亦檢獲大量現金及貴重財物總值超過港幣200萬元。 近來事務所常收到客戶分享「洗錢防制法」對其日常交易所帶來之影響。 例如，甲公司會計請銀行匯款予供應商時，銀行要求說明去向，並且要求提供主要供應商名單及交易相關文件。
中銀懷疑洗黑錢: 盜用解凍戶口170萬元 銀行經理被捕
許智峯前日下午在Facebook發帖，聲稱他與家人的賬戶全被凍結，他接受傳媒訪問時又稱，有關賬戶涉及滙豐、恒生和中銀等多間銀行，當中有數百萬存款。 不過，四小時後，許又改稱家人的滙豐賬戶突然全部被解封，並隨即將積蓄轉移，而他賬戶亦獲得部分解封。 海關於搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。 要求我比晒所有資金來源同去向既證明，包括幾間其他銀行既戶口同信用卡statement, 連屋企人既statement都要 …
控方在庭上播放2被告的錄影口供，2人均表示自己也是網上騙案受害人，被騙交出戶口。 她們其中一人稱自己遇上網上情緣騙案，將自己的銀行戶口借給在異地落難的「男朋友」使用，更將薪金全數給予對方。 她曾經問過「男朋友」有關涉案入帳紀錄，但對方解釋只是客戶轉帳給他買貨。
之後，代表團一行拜訪了金融管理局，並向金融管理局提供了有關帳戶的調查資料。 同日下午格拉澤一行到香港後隨即舉行新聞發佈會，就有關解凍朝鮮在匯業帳戶問題表示，解凍朝鮮戶口由澳門特區政府決定。 有經營找換店的業內人士向本報表示，本港雖沒有限制資金進出，但內地則實施嚴格管制，除要求涉及跨境匯款的金融機構必須取得政府批文外，每名港人每天匯往內地的人民幣亦限制在8萬元。